Conselhos, Diretoria Estatutária e Comitês

Conselho de Administração

O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada da d1000 varejo farma, tendo como atribuição principal o estabelecimento das diretrizes e políticas gerais de negócios e supervisão da Diretoria.

De acordo com o nosso Estatuto Social, o Conselho de Administração da Companhia deve ser composto por: no mínimo, cinco e, no máximo, sete membros efetivos – sendo, ao menos, 2, ou 20% – o que for maior – Conselheiros Independentes, conforme definição do Regulamento do Novo Mercado. Todos eleitos por Assembleia Geral de Acionistas e, por ela, destituíveis a qualquer tempo, com mandato unificado de dois anos, sendo permitida a reeleição.

Nosso Conselho de Administração pode criar comitês para o seu assessoramento, designando seus membros e estabelecendo seus regimentos internos, incluindo regras sobre composição, prazo de gestão, remuneração e funcionamento.

A tabela a seguir lista os atuais membros do Conselho de Administração, que permanecerão no cargo até a reunião de acionistas que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício fiscal de 2020.

Nome Cargo Eletivo Ocupado
Fernando Perrone Presidente do Conselho de Administração

O Sr. Fernando Perrone integrou conselhos de empresas e instituições como, entre outras: conselho de administração da Energia Sustentável do Brasil; Profarma; FTL – Ferrovia Transnordestina Logística; TLSA – Transnordestina Logística; Aeroporto Internacional de Cabo Frio; João Fortes Engenharia; Companhia Siderúrgica Nacional, onde também integrou o comitê de auditoria. Conselho consultivo da Fundação Getúlio Vargas e do Grupo Metalnave. Conselho empresarial de governança corporativa da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Conselho de estratégia da Associação Brasileira da Infraestrutura e das Indústrias de Base. Conselho deliberativo da ONIP – Organização Nacional da Indústria do Petróleo. Conselho de infraestrutura e meio ambiente da FIESP.

Como executivo ocupou entre outras posições a presidência da Infraero, as diretorias de infraestrutura e de administração do BNDES, a superintendência da área de desestatização do BNDES, a diretoria do Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, a presidência do Banco do Estado da Paraíba.

Sammy Birmarcker Vice-presidente do Conselho de Administração

Formado em Economia pela Faculdade Candido Mendes, em 1991. Possui diploma de pós-graduação em MBA pela COPPEAD e pelo IBMEC, conferidos em 1995 e 2001, respectivamente. Em 1986, juntou-se ao Grupo Profarma como diretor, sendo responsável pelas áreas de Logística, Compra e Venda de Produtos e Marketing. Integrante do conselho de Administração da Profarma desde 2006, é Vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia e, atualmente, Diretor-presidente da Profarma e da d1000 varejo farma.

Rafael Texeira membro do Conselho de Administração

Graduado em Engenharia pela PUC RJ – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, fez especialização em Supply Chain pela COPPEAD e obteve diploma de pós-graduação em MBA pela Tuck School of Business at Dartmouth College. Trabalhou em diversas empresas, a exemplo da Coca-Cola, The Boston Consulting Group e AmerisourceBergen. Desde 2019, é Vice-presidente Sênior de Transformação na AmerisourceBergen Corporation, empresa em que está desde 2010. É integrante do conselho de Administração da Profarma desde 2019.

Claudia Quintella Woods membro do Conselho de Administração

A Sra. Claudia Woods é bacharel em Artes pela Bowdoin College, com dupla especialização em Ciências Ambientais e Espanhol e com foco secundário em Economia. É mestre em Administração de Negócios pelo Instituto COPPEAD da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e possui, ainda, curso de especialização sobre Empreendimentos na América Latina (Building Ventures in Latin America) pela Harvard Business School. É Diretora Geral da Uber Brasil desde fevereiro de 2019, tendo atuado também como Diretora de Varejo do Banco Original e como Superintendente Executiva de Canais Digitais (Corporativo e Varejo) do referido banco. Antes disso, ocupou as posições de Diretora Presidente da Webmotors.com, Diretora de Marketing e Produtos Digitais da Walmart.com, Diretora Presidente da Netmovies, Diretora de Marketing e Inteligência para a América Latina da Clickon, Diretora Geral da Predicta, Gerente de Produtos Sênior da L’Oréal Brazil, Gerente de Marketing de Relacionamento da Ibest Company e Consultora Sênior da Kaiser Associates.

Fernando Gameleira membro do Conselho de Administração

Formado em Análise de Sistemas pela Universidade Estácio de Sá, com cursos de aperfeiçoamento no exterior, atua no varejo farmacêutico há mais de 25 anos. Dentre suas experiências, trabalhou na IBM Brasil como Gerente de Projetos, em 1990. Foi Diretor da Rede Drogasmil em 1995, tendo sob sua responsabilidade as áreas de Tecnologia, Gestão de Estoque e Planejamento Tributário. Foi também Diretor da Rede de Drogarias Tamoio em 2008. Prestou serviços de consultoria para mais de 40 redes de farmácias no Brasil, apresentando técnicas e metodologias para gestão no varejo. Adicionalmente, é sócio majoritário da FG Consultoria Ltda., que atua com foco em gestão no varejo.

Armando Sereno membro do Conselho de Administração

Graduado em Engenharia de Telecomunicações pelo Instituto Militar de Engenharia. Obteve diploma de pós-graduação pela Universidade de Nova York. Foi Diretor Sênior do Banco de Investimentos Garantia no período de 1994 a 1998 e, por cerca de cinco anos, foi Diretor da área de Banco e Investimento do Credit Suisse First Boston. Desde 2003, é sócio-fundador da Singular Assessoria Financeira Ltda.

Ricardo Bomeny membro do Conselho de Administração

O Sr. Ricardo Bomeny é formado em Administração de Empresas pela Faculdade Cândido Mendes – IAG e possui diploma de pós-graduação em Marketing pela Pontifícia Universidade Católica e de MBA em Finanças Corporativas e Varejo pela IBMEC. Ao longo de seus mais de 29 anos de carreira, desempenhou diversas funções em empresas de Food Service em várias regiões do Brasil e no exterior. Desde 2002, o
Sr. Ricardo é o CEO da Brazil Fast Food Corp – BFFC, holding eu controla as marcas Bob’s, Yoggi e franquias do KFC e Pizza Hut em São Paulo e no Rio de Janeiro. Adicionalmente, o Sr. Ricardo é membro do Instituto para Desenvolvimento do Varejo – IDV e membro do Conselho de Administração da Fundação Coca-Cola e da Casa do Construtor.

Diretoria Estatutária
Nome Cargo Eletivo Ocupado
Sammy Birmarcker Diretor-presidente

Formado em Economia pela Faculdade Candido Mendes, em 1991. Possui diploma de pós-graduação em MBA pela COPPEAD e pelo IBMEC, conferidos em 1995 e 2001, respectivamente. Em 1986, juntou-se ao Grupo Profarma como diretor, sendo responsável pelas áreas de Logística, Comercial e Marketing. Integrante do conselho de Administração da Profarma desde 2006, é Vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia e, atualmente, Diretor-presidente da Profarma e da d1000 varejo farma.

Lívio Barboza Diretor de Operações

É formado em Farmácia Clínica e Industrial pela UnB – Universidade de Brasília e possui diplomas de MBA em Gestão Empresarial, pela FGV – Fundação Getúlio Vargas, e em Gestão em Saúde, pela ESAD – Escola de Administração. Entre 2007 e 2018, esteve na Brasil Pharma, tendo exercido os cargos de Gerência Regional, Gerência Geral de Operações e Diretor de Operações. Desde 2018, é Diretor de Operações de nossa Companhia.

Marcus Vinicius P. H. Santos Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

É formado em Administração, pela UFRJ – Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e em Contabilidade, pela Universidade Gama Filho, e possui diploma de MBA na I.E. Business School. Trabalhou no Grupo L’Oréal em cargos de gerência e foi Diretor-financeiro da Procosa Produtos de Beleza entre 2012 e 2014. Ainda foi Diretor-financeiro Societário da L’Oréal Brasil entre 2014 e 2015 e CFO na L’Oréal Chile, entre 2015 e 2017. No período de 2017 e 2018, foi Diretor-financeiro do Grupo Boticário, responsável pelas áreas de FP&A, Contabilidade e Tributação.

Comitê de Partes Relacionadas
Nome Cargo Eletivo Ocupado
Fernando Perrone Presidente do Conselho de Administração

O Sr. Fernando Perrone integrou conselhos de empresas e instituições como, entre outras: conselho de administração da Energia Sustentável do Brasil; Profarma; FTL – Ferrovia Transnordestina Logística; TLSA – Transnordestina Logística; Aeroporto Internacional de Cabo Frio; João Fortes Engenharia; Companhia Siderúrgica Nacional, onde também integrou o comitê de auditoria. Conselho consultivo da Fundação Getúlio Vargas e do Grupo Metalnave. Conselho empresarial de governança corporativa da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Conselho de estratégia da Associação Brasileira da Infraestrutura e das Indústrias de Base. Conselho deliberativo da ONIP – Organização Nacional da Indústria do Petróleo. Conselho de infraestrutura e meio ambiente da FIESP.

Como executivo ocupou entre outras posições a presidência da Infraero, as diretorias de infraestrutura e de administração do BNDES, a superintendência da área de desestatização do BNDES, a diretoria do Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, a presidência do Banco do Estado da Paraíba.

Fernando Gameleira membro do Conselho de Administração

Formado em Análise de Sistemas pela Universidade Estácio de Sá, com cursos de aperfeiçoamento no exterior, atua no varejo farmacêutico há mais de 25 anos. Dentre suas experiências, trabalhou na IBM Brasil como Gerente de Projetos, em 1990. Foi Diretor da Rede Drogasmil em 1995, tendo sob sua responsabilidade as áreas de Tecnologia, Gestão de Estoque e Planejamento Tributário. Foi também Diretor da Rede de Drogarias Tamoio em 2008. Prestou serviços de consultoria para mais de 40 redes de farmácias no Brasil, apresentando técnicas e metodologias para gestão no varejo. Adicionalmente, é sócio majoritário da FG Consultoria Ltda., que atua com foco em gestão no varejo.

Rodrigo Soares
Comitê de Auditoria
Nome Cargo Eletivo Ocupado
Fernando Perrone Presidente do Conselho de Administração

O Sr. Fernando Perrone integrou conselhos de empresas e instituições como, entre outras: conselho de administração da Energia Sustentável do Brasil; Profarma; FTL – Ferrovia Transnordestina Logística; TLSA – Transnordestina Logística; Aeroporto Internacional de Cabo Frio; João Fortes Engenharia; Companhia Siderúrgica Nacional, onde também integrou o comitê de auditoria. Conselho consultivo da Fundação Getúlio Vargas e do Grupo Metalnave. Conselho empresarial de governança corporativa da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Conselho de estratégia da Associação Brasileira da Infraestrutura e das Indústrias de Base. Conselho deliberativo da ONIP – Organização Nacional da Indústria do Petróleo. Conselho de infraestrutura e meio ambiente da FIESP.

Como executivo ocupou entre outras posições a presidência da Infraero, as diretorias de infraestrutura e de administração do BNDES, a superintendência da área de desestatização do BNDES, a diretoria do Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, a presidência do Banco do Estado da Paraíba.

Armando Sereno membro do Conselho de Administração

Graduado em Engenharia de Telecomunicações pelo Instituto Militar de Engenharia. Obteve diploma de pós-graduação pela Universidade de Nova York. Foi Diretor Sênior do Banco de Investimentos Garantia no período de 1994 a 1998 e, por cerca de cinco anos, foi Diretor da área de Banco e Investimento do Credit Suisse First Boston. Desde 2003, é sócio-fundador da Singular Assessoria Financeira Ltda.